الوسم: غسيل أموال

رئيسية

ارتفاع طلبات التحقيق في أموال وتحويلات مشبوهة بـ300 %

17 أكتوبر 2023

أفاد رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن عدد طلبات المعلومات

رئيسية

محاكمة برلماني من البام ومسؤول سابق بولاية مراكش بتهم غسيل الأموال

24 مارس 2023

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش كلا من الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم