رئيسية
حجز 10 ملايير درهم من العملات الأجنبية من طرف الجمارك
15 يونيو 2024
مكنت الإجراءات المتخذة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على الحدود، من حجز عملات
الوسم: أموال
رئيسية
استرجاع 300 مليون سنتيم من الأموال المختلسة
14 مارس 2023
كشف الوكيل القضائي للمملكة ضمن التقرير السنوي لسنة 2021 عن استرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة
عين على العالم
العراق: توقيف مشتبه به في قضية “سرقة” 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب
25 أكتوبر 2022
اعتقلت الشرطة العراقية الإثنين في مطار بغداد الدولي رجل أعمال متهم بالتورط في قضية “سرقة”
رئيسية
غسيل الأموال وراء توقيف فرنسي بأكادير
22 سبتمبر 2022
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية
رئيسية
هيئة حقوقية تنبه لتنامي غسيل الأموال في العقار والسياسة
7 سبتمبر 2022
دعت هيئة حقوقية لضرورة تكثيف الجهود من أجل مكافحة تبييض الأموال، خصوصا بشمال المغرب.
